12/17/12

Printer Friendly

Procurador General de Texas Da a Conocer Investigación; Alerta a Residentes del Este de Texas para que Eviten Fraude de Rembolso de Impuestos

AUSTIN - El Procurador General de Texas Greg Abbott hoy reveló que el Estado está investigando un fraude de rembolso de impuestos y alertó a los residentes del Este de Texas que eviten a los agentes de Syam Tax Services LLC. La Procuraduría General de Texas comúnmente no confirma investigaciones pero reveló la investigación de Syam Tax Services para ayudar a prevenir más víctimas para que no sean perjudicadas por el plan de impuestos fraudulento.

A pesar de que la investigación del Estado sigue en proceso, resultados preliminares indican que Syam Tax Services contrató a reclutadores para visitar iglesias pequeñas del Este de Texas y clínicas residenciales para ancianos que reciben Seguro Social o beneficios por discapacidad. A las potenciales víctimas se les informa que beneficiarios de Seguro Social de bajos ingresos son elegibles para un benefició de efectivo bajo un programa de fondos de estímulo federal. Posteriormente, se les pide a las víctimas que llenen un formulario, en el cual deben divulgar sus números de licencia de conducir, Seguro Social y cuentas de banco a los reclutadores de Syam para poder recibir los beneficios de estímulo federal. Sin el conocimiento de las víctimas, Syam subsecuentemente prepara y presenta una declaración de impuestos fraudulenta en nombre de la víctima.

En realidad, no existe un pago de beneficio de estímulo federal para los que reciben Seguro Social y son de bajos ingresos. Pero la declaración de impuestos preparada por Syam y presentada ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) no sólo pide el pago sino también pide al IRS que deposite más de la mitad del rembolso de impuestos en la cuenta bancaria de Syam.

Cuando el IRS descubre que la declaración de impuestos es fraudulenta, la agencia se comunica con la víctima y exige que pague toda la cantidad del rembolso, además de multas e interés. Dado que Syam jamás informa a las víctimas de que presentará una declaración de impuestos ni de que se va a quedar con una porción del rembolso, las víctimas descubren por primera vez que son responsables por pagar toda la cantidad del fraudulento rembolso de impuestos solo cuando reciben la carta del IRS.

Betty Murphy, una texana de la tercera edad en Diboll, Texas, fue reclutada por el proveedor de cuidado médico de su amiga para reunirse con un reclutador de Syam y llenar un formulario para obtener su beneficio de pago de efectivo.

"No tenía ninguna intención de aceptar nada que tuviera que pagar porque no tengo los medios económicos para hacerlo. Esto ha sido algo muy difícil", le dijo la Sra. Murphy a los investigadores del estado. “Ha destruido completamente mi Navidad. Esto ha sido un dolor de cabeza".

Eloise Davis, una especialista de impuestos cuya tía fue víctima del fraude, explicó: “Se están aprovechando de personas discapacitadas, personas que reciben Seguro Social, personas de bajos ingresos, y eso no es correcto”.

En base a lo que han descubierto los investigadores estatales hasta la fecha, el fraude de rembolso de impuestos parece haber sido principalmente realizado contra víctimas en Lufkin, Beaumont y Port Arthur. Debido a este fraude, los Texanos de bajos ingresos en estas comunidades del Este de Texas se han quedado con una deuda al IRS y se les requiere que paguen la cantidad completa del rembolso fraudulento, tanto la porción del rembolso que recibieron como la cantidad depositada en las cuentas de Syam. Adicionalmente, debido a que las víctimas les divulgaron a los reclutadores de Syam su información confidencial personal y financiera, las víctimas también están corriendo el riesgo de robo de identidad.

Para evitar ser víctima de un fraude de impuestos, la Procuraduría General anima a los texanos a tomar varios pasos antes de contratar a un profesional para preparar su declaración de impuestos:
• Pida al preparador de impuestos que le muestre sus credenciales;
• Verifique con la Oficina de Éticas Empresariales (Better Business Bureau) si hay quejas contra el preparador de impuestos;
• Verifique si el preparador de declaración de impuestos es un contador público certificado.
• Asegúrese que la empresa está abierta todo el año en caso de que los clientes necesitan hacer preguntas adicionales sobre su formulario de impuestos.
• Lea cuidadosamente la declaración de impuestos antes de firmarla. Jamás firme un formulario con espacios en blanco.

Los texanos que creen que su identidad ha sido robada deben tomar los siguientes pasos:
• Presentar un informe ante la agencia local de ley y quedarse con una copia del reporte. Muchos bancos y agencias de crédito requieren este reporte de policía antes de reconocer que ha ocurrido un robo.
• Obtener un Paquete de Robo de Identidad de la Procuraduría General de Texas.
• Comunicarse con las tres agencias principales de reporte de crédito y solicitar una alerta de seguridad o que se imponga un congelamiento en el reporte.
• Solicitar una copia de su reporte de crédito y examinarlo para saber si hay actividad no autorizada en sus cuentas.
• Informar inmediatamente por teléfono y por escrito a los emisores de crédito y a las oficinas de crédito sobre cobros y cuentas que no han sido autorizados. Cancelar las cuentas.
• Inmediatamente cancelar tarjetas de crédito y débito y obtener remplazos si una bolsa o cartera fue robada. Poner una “suspensión de pago” en todo cheque perdido o robado.
• Reportes de crédito gratis – los texanos pueden obtener copias gratis de su reporte de crédito y pueden pedir un reporte de cada una de las tres agencias principales. Para pedir copias gratis de su reporte de crédito, los texanos pueden visitar la página Internet www.annualcreditreport.com o llamar al (877) 322-8228.
Revised: