THE ATTORNEY GENERAL OF TEXAS
Ken Paxton

Monday, December 17, 2012

Procurador General de Texas Da a Conocer Investigación; Alerta a Residentes del Este de Texas para que Eviten Fraude de Rembolso de Impuestos

AUSTIN - El Procurador General de Texas Greg Abbott hoy revel que el Estado est investigando un fraude de rembolso de impuestos y alert a los residentes del Este de Texas que eviten a los agentes de Syam Tax Services LLC. La Procuradura General de Texas comnmente no confirma investigaciones pero revel la investigacin de Syam Tax Services para ayudar a prevenir ms vctimas para que no sean perjudicadas por el plan de impuestos fraudulento.

A pesar de que la investigacin del Estado sigue en proceso, resultados preliminares indican que Syam Tax Services contrat a reclutadores para visitar iglesias pequeas del Este de Texas y clnicas residenciales para ancianos que reciben Seguro Social o beneficios por discapacidad. A las potenciales vctimas se les informa que beneficiarios de Seguro Social de bajos ingresos son elegibles para un benefici de efectivo bajo un programa de fondos de estmulo federal. Posteriormente, se les pide a las vctimas que llenen un formulario, en el cual deben divulgar sus nmeros de licencia de conducir, Seguro Social y cuentas de banco a los reclutadores de Syam para poder recibir los beneficios de estmulo federal. Sin el conocimiento de las vctimas, Syam subsecuentemente prepara y presenta una declaracin de impuestos fraudulenta en nombre de la vctima.

En realidad, no existe un pago de beneficio de estmulo federal para los que reciben Seguro Social y son de bajos ingresos. Pero la declaracin de impuestos preparada por Syam y presentada ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) no slo pide el pago sino tambin pide al IRS que deposite ms de la mitad del rembolso de impuestos en la cuenta bancaria de Syam.

Cuando el IRS descubre que la declaracin de impuestos es fraudulenta, la agencia se comunica con la vctima y exige que pague toda la cantidad del rembolso, adems de multas e inters. Dado que Syam jams informa a las vctimas de que presentar una declaracin de impuestos ni de que se va a quedar con una porcin del rembolso, las vctimas descubren por primera vez que son responsables por pagar toda la cantidad del fraudulento rembolso de impuestos solo cuando reciben la carta del IRS.

Betty Murphy, una texana de la tercera edad en Diboll, Texas, fue reclutada por el proveedor de cuidado mdico de su amiga para reunirse con un reclutador de Syam y llenar un formulario para obtener su beneficio de pago de efectivo.

"No tena ninguna intencin de aceptar nada que tuviera que pagar porque no tengo los medios econmicos para hacerlo. Esto ha sido algo muy difcil", le dijo la Sra. Murphy a los investigadores del estado. Ha destruido completamente mi Navidad. Esto ha sido un dolor de cabeza".

Eloise Davis, una especialista de impuestos cuya ta fue vctima del fraude, explic: Se estn aprovechando de personas discapacitadas, personas que reciben Seguro Social, personas de bajos ingresos, y eso no es correcto.

En base a lo que han descubierto los investigadores estatales hasta la fecha, el fraude de rembolso de impuestos parece haber sido principalmente realizado contra vctimas en Lufkin, Beaumont y Port Arthur. Debido a este fraude, los Texanos de bajos ingresos en estas comunidades del Este de Texas se han quedado con una deuda al IRS y se les requiere que paguen la cantidad completa del rembolso fraudulento, tanto la porcin del rembolso que recibieron como la cantidad depositada en las cuentas de Syam. Adicionalmente, debido a que las vctimas les divulgaron a los reclutadores de Syam su informacin confidencial personal y financiera, las vctimas tambin estn corriendo el riesgo de robo de identidad.

Para evitar ser vctima de un fraude de impuestos, la Procuradura General anima a los texanos a tomar varios pasos antes de contratar a un profesional para preparar su declaracin de impuestos:
Pida al preparador de impuestos que le muestre sus credenciales;
Verifique con la Oficina de ticas Empresariales (Better Business Bureau) si hay quejas contra el preparador de impuestos;
Verifique si el preparador de declaracin de impuestos es un contador pblico certificado.
Asegrese que la empresa est abierta todo el ao en caso de que los clientes necesitan hacer preguntas adicionales sobre su formulario de impuestos.
Lea cuidadosamente la declaracin de impuestos antes de firmarla. Jams firme un formulario con espacios en blanco.

Los texanos que creen que su identidad ha sido robada deben tomar los siguientes pasos:
Presentar un informe ante la agencia local de ley y quedarse con una copia del reporte. Muchos bancos y agencias de crdito requieren este reporte de polica antes de reconocer que ha ocurrido un robo.
Obtener un Paquete de Robo de Identidad de la Procuradura General de Texas.
Comunicarse con las tres agencias principales de reporte de crdito y solicitar una alerta de seguridad o que se imponga un congelamiento en el reporte.
Solicitar una copia de su reporte de crdito y examinarlo para saber si hay actividad no autorizada en sus cuentas.
Informar inmediatamente por telfono y por escrito a los emisores de crdito y a las oficinas de crdito sobre cobros y cuentas que no han sido autorizados. Cancelar las cuentas.
Inmediatamente cancelar tarjetas de crdito y dbito y obtener remplazos si una bolsa o cartera fue robada. Poner una suspensin de pago en todo cheque perdido o robado.
Reportes de crdito gratis los texanos pueden obtener copias gratis de su reporte de crdito y pueden pedir un reporte de cada una de las tres agencias principales. Para pedir copias gratis de su reporte de crdito, los texanos pueden visitar la pgina Internet www.annualcreditreport.com o llamar al (877) 322-8228.