THE ATTORNEY GENERAL OF TEXAS
Ken Paxton

Thursday, January 10, 2013

Syam Tax Services Acusada de Fraude de Impuestos y Robo de Identidad por Fraude Contra Personas Ancianas en la Región Este de Texas

AUSTIN El Procurador General de Texas Greg Abbott hoy acus a Syam Tax Services, LLC y dos de sus directores, Shannon Mays y Marshrief Shead, por fraudulentamente obtener informacin confidencial de texanos ancianos e ilcitamente presentar declaraciones de impuestos federales en sus nombres. En respuesta a la accin legal del Estado, el Juez Michael Gomez de la Corte del Distrito 129 en el Condado de Harris hoy congel los bienes de Syam y emiti una orden de restriccin temporal contra los demandados.

Concentrndose en centros para ancianos e iglesias, Syam Tax Services llevo a cabo un fraude bien organizado para estafar a personas de la tercera edad, y peor an, contra aquellos que dependen de beneficios de asistencia federal para su bienestar", dijo el Procurador General Abbott. Mi dependencia est trabajando para acabar con este despreciable fraude, y gracias a la orden judicial que obtuvimos hoy, Syam tiene prohibido continuar infringiendo la ley. Alertamos a los Texanos de este fraude por primera vez en diciembre y ahora estamos actuando rpidamente para cerrar la operacin engaosa de Syam y prevenir que otros ancianos sean vctimas de este fraude.

El mes pasado, el Procurador General Abbott inform que el Estado se encontraba investigando a Syam Tax Service, y emiti un alerta a los Texanos para evitar caer en el fraude de impuestos de los demandados. Los resultados de la investigacin son revelados en los documentos de la corte presentados hoy, que explican cmo Syam utiliz reclutadores para visitar las iglesias del Este de Texas y centros de ancianos, donde las personas de tercera edad que reciben beneficios de Seguro Social y discapacidad podan ser reclutadas. Cuando los reclutadores de Syam se acercaban a potenciales vctimas, falsamente declaraban que los beneficiarios de Seguro Social con bajos ingresos eran elegibles para dinero gratis de estmulo o estmulo de seguro social. Posteriormente, los reclutadores explicaban que los beneficiarios de un "estmulo" econmico tenan que divulgar cierta informacin personal confidencial, incluyendo su fecha de nacimiento, Seguro Social, cuenta de banco, y una copia de su licencia de conducir, y simplemente firmar un formulario para recibir el supuesto estmulo econmico. Entonces, sin que las vctimas se percataran, los reclutadores entregaban el formulario y la informacin personal confidencial a Syam, la cual preparaba y enviaba una declaracin fraudulenta de impuestos a nombre de la vctima. Al presentar la declaracin fraudulenta de impuestos, Syam falsamente declaraba que las vctimas tenan derecho a hasta 1,000 dlares o ms en crditos rembolsables de impuestos. Empeorando la treta engaosa, Syam aument sus ganancias ilcitas al dar instrucciones al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que depositara aproximadamente la mitad del rembolso en la cuenta bancaria de Syam, mientras que la porcin que restaba era enviada a la vctima.

En realidad, no existe un pago de beneficio de estmulo federal para los que reciben Seguro Social y son de bajos ingresos. Como resultado, cuando el IRS descubre que la vctima en realidad no es elegible para el rembolso de impuestos, el gobierno federal hace a la vctima responsable por el pago de la cantidad total del rembolso, adems de multas e inters. Dado que las vctimas de Syam ni siquiera saban que se iba a presentar una declaracin de impuestos en su nombre y mucho menos que Syam se iba a quedar con una porcin del rembolso, la mayora de dichas vctimas se enteraban por primera vez que eran responsables por pagar toda la cantidad del fraudulento rembolso de impuestos cuando reciban la notificacin del IRS. Como resultado, texanos de bajos ingresos en las comunidades del Este de Texas que fueron el blanco de Syam han quedado con una deuda al IRS que no pueden pagar, a pesar del hecho que estas vctimas pensaban que se beneficiaran econmicamente de un beneficio federal al que se les inform que tenan derecho. Adems , dado que las vctimas les divulgaron a los reclutadores de Syam su informacin confidencial personal y financiera, las vctimas tambin estn corriendo el riesgo de robo de identidad.

En base a los resultados de la investigacin hasta este punto, los investigadores estatales creen que Syam ha presentado cientos de declaraciones fraudulentas de impuestos, y quizs hasta intente usar la misma informacin de contribuyentes para presentar declaraciones fraudulentas en aos futuros. Por esta razn, la Procuradura General busc obtener una orden judicial temporal y congelamiento de bienes para prevenir que Syam contine infringiendo la ley estatal. La accin legal presentada hoy acusa a Syam de mltiples infracciones de la Ley de Texas Contra Prcticas Empresariales Engaosas (Texas Deceptive Trade Practices Act, DTPA) y Ley de Texas de Cumplimiento y Proteccin Contra Robo de Identidad (Texas Identity Theft Enforcement and Protection Act).