03/22/13

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Procurador General y Fiscal del Condado de Anderson Obtienen Declaraciones de Culpabilidad en Caso de Apuestas Ilícitas del Norte de Texas

PALESTINE, TX – El Procurador General de Texas Greg Abbott y el Fiscal del Distrito del Condado de Anderson Doug Lowe hoy anunciaron que altos ejecutivos de HEST Technologies Inc., con sede en Haltom City, se han declarado culpables bajo cargos penales por lavado de dinero y por involucrarse en actividad criminal organizada. En agosto de 2012, se realizó una redada de las oficinas principales de HEST Technologies en un operativo conjunto dirigido por la Procuraduría General de Texas, la Oficina del Fiscal del Distrito Penal del Condado de Anderson, la Oficina del Fiscal del Distrito Penal del Condado de Tarrant y el Departamento de Policía de Dallas.

Al comparecer hoy ante un juez de distrito estatal en el Condado de Anderson, HEST Technologies Inc., la corporación, se declaró culpable de involucrarse en actividad criminal organizada por ofensas de apuestas y fue ordenada a pagar una multa de 5,000 dólares y a disolverse dentro de un año. El presidente de HEST Chris Canard se declaró culpable de lavado de dinero y de involucrarse en actividad criminal organizada por ofensas de apuestas y fue ordenado a pagar una multa de 2,000 dólares y cumplir cinco años de supervisión comunitaria. Robert Houchin Sr. también se declaró culpable de lavado de dinero y de involucrarse en actividad criminal organizada por ofensas de apuestas y fue ordenado a pagar una multa de 2,000 dólares y a cumplir cinco años de supervisión comunitaria. Robert Houchin Jr. y Andrea Geist formalizaron declaraciones juradas admitiendo culpabilidad de ofensas de apuestas y contrajeron acuerdos de 12 meses que les requieren evitar actividad criminal. El acuerdo de culpabilidad negociada de Shannon Canard será anunciado en un futuro.

Bajo la negociación de los acuerdos de culpabilidad, todas las partes involucradas quedan prohibidas de participar en cualquier operación de juegos de apuestas en Texas durante todo el lapso que esté en vigor su libertad condicional. Adicionalmente, la próxima semana se presentarán múltiples órdenes judiciales negociadas para el decomiso de bienes en el Condado de Tarrant, que resultarán en la incautación de todo equipo perteneciente a HEST que fue embargado de dos oficinas en el Condado de Tarrant en agosto, al igual que casi 1.5 millones de dólares en ganancias de apuestas ilícitas. Dichas ganancias serán distribuidas entre las agencias del orden que colaboraron en la investigación.

Materiales promocionales de HEST Technologies declaraban que desarrollaban “sistemas de promoción de sorteos". Sin embargo, los llamados sistemas de “sorteos” en realidad constituían una lotería ilícita usando dispositivos para juegos de apuestas.

Las declaraciones y condenas de hoy vienen después de reciente actividad a lo largo del país contra operaciones ilícitas de juegos de apuestas usando actividades y actores similares. Esto incluye una redada a lo largo del estado de Florida, múltiples condenas por ofensas de apuestas en Minnesota en un caso vinculado a HEST, y un dictamen de una Corte de Apelaciones de Ohio que ratifica condenas de juicios con jurado por ofensas de apuestas.

Además de la Procuraduría General de Texas, las Oficinas de los Fiscales de Distrito de los Condados Tarrant y Anderson y del Departamento de Policía de Dallas, las siguientes agencias participaron en la investigación de HEST:

• Oficina del Sherif del Condado de Tarrant
• Servicio Secreto de Estados Unidos
• Sucursales del FBI en Dallas y Tyler
• Sucursal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Dallas

También se contó con asistencia del Departamento de Justicia de California, la Procuraduría General de Massachusetts, la Policía Estatal de Massachusetts y la Procuraduría General de Virginia en Virginia Beach.
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