THE ATTORNEY GENERAL OF TEXAS
Ken Paxton

Friday, March 22, 2013

Procurador General y Fiscal del Condado de Anderson Obtienen Declaraciones de Culpabilidad en Caso de Apuestas Ilcitas del Norte de Texas

PALESTINE, TX El Procurador General de Texas Greg Abbott y el Fiscal del Distrito del Condado de Anderson Doug Lowe hoy anunciaron que altos ejecutivos de HEST Technologies Inc., con sede en Haltom City, se han declarado culpables bajo cargos penales por lavado de dinero y por involucrarse en actividad criminal organizada. En agosto de 2012, se realiz una redada de las oficinas principales de HEST Technologies en un operativo conjunto dirigido por la Procuradura General de Texas, la Oficina del Fiscal del Distrito Penal del Condado de Anderson, la Oficina del Fiscal del Distrito Penal del Condado de Tarrant y el Departamento de Polica de Dallas.

Al comparecer hoy ante un juez de distrito estatal en el Condado de Anderson, HEST Technologies Inc., la corporacin, se declar culpable de involucrarse en actividad criminal organizada por ofensas de apuestas y fue ordenada a pagar una multa de 5,000 dlares y a disolverse dentro de un ao. El presidente de HEST Chris Canard se declar culpable de lavado de dinero y de involucrarse en actividad criminal organizada por ofensas de apuestas y fue ordenado a pagar una multa de 2,000 dlares y cumplir cinco aos de supervisin comunitaria. Robert Houchin Sr. tambin se declar culpable de lavado de dinero y de involucrarse en actividad criminal organizada por ofensas de apuestas y fue ordenado a pagar una multa de 2,000 dlares y a cumplir cinco aos de supervisin comunitaria. Robert Houchin Jr. y Andrea Geist formalizaron declaraciones juradas admitiendo culpabilidad de ofensas de apuestas y contrajeron acuerdos de 12 meses que les requieren evitar actividad criminal. El acuerdo de culpabilidad negociada de Shannon Canard ser anunciado en un futuro.

Bajo la negociacin de los acuerdos de culpabilidad, todas las partes involucradas quedan prohibidas de participar en cualquier operacin de juegos de apuestas en Texas durante todo el lapso que est en vigor su libertad condicional. Adicionalmente, la prxima semana se presentarn mltiples rdenes judiciales negociadas para el decomiso de bienes en el Condado de Tarrant, que resultarn en la incautacin de todo equipo perteneciente a HEST que fue embargado de dos oficinas en el Condado de Tarrant en agosto, al igual que casi 1.5 millones de dlares en ganancias de apuestas ilcitas. Dichas ganancias sern distribuidas entre las agencias del orden que colaboraron en la investigacin.

Materiales promocionales de HEST Technologies declaraban que desarrollaban sistemas de promocin de sorteos". Sin embargo, los llamados sistemas de sorteos en realidad constituan una lotera ilcita usando dispositivos para juegos de apuestas.

Las declaraciones y condenas de hoy vienen despus de reciente actividad a lo largo del pas contra operaciones ilcitas de juegos de apuestas usando actividades y actores similares. Esto incluye una redada a lo largo del estado de Florida, mltiples condenas por ofensas de apuestas en Minnesota en un caso vinculado a HEST, y un dictamen de una Corte de Apelaciones de Ohio que ratifica condenas de juicios con jurado por ofensas de apuestas.

Adems de la Procuradura General de Texas, las Oficinas de los Fiscales de Distrito de los Condados Tarrant y Anderson y del Departamento de Polica de Dallas, las siguientes agencias participaron en la investigacin de HEST:

Oficina del Sherif del Condado de Tarrant
Servicio Secreto de Estados Unidos
Sucursales del FBI en Dallas y Tyler
Sucursal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Dallas

Tambin se cont con asistencia del Departamento de Justicia de California, la Procuradura General de Massachusetts, la Polica Estatal de Massachusetts y la Procuradura General de Virginia en Virginia Beach.