AUSTIN – El Procurador General de Texas Ken Paxton anunció hoy que el Sargento David Samaniego de la División de Aplicación de Ley de la Procurduría General ha recibido el Premio del Director de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por su sobresaliente liderazgo en una investigación para detener un fraude de lavado de dinero de drogas.

El Sargento Samaniego sirve en la Unidad de Lavado de Dinero y Crimen Organizado de la División de Aplicación de Ley de la Procuraduría General y es asignado a tiempo completo como oficial de investigaciones con la agencia Investigaciones de Seguridad del País en El Paso.

A partir de 2016, el Sargento Samaniego dirigió una investigación colaborativa, nombrada Operación Green Hill, que capturó a un lavador de dinero de un cártel de drogas mexicano. El cartel De La Cruz-Aguilar contrabandeó aproximadamente 200 kilogramos (casi 441 libras) de drogas ilícitas a través de los puertos de entrada en El Paso cada mes. La marijuana y cocaína fueron vendidas de Carolina del Norte a El Paso, y cientos de miles de dólares de drogas fueron lavados a través de diversas instituciones financieras y enviados a México.

La Operación Green Hill efectivamente paralizó el cártel, cuyo líder, Raúl Ángel De La Cruz-Aguilar, fue acusado de múltiples cargos de lavado de dinero y contrabando de narcóticos. Él sigue siendo un fugitivo en México. Nueve conspiradores, incluyendo el lavador del dinero en El Paso, fueron arrestados, condenados y están sirviendo sentencias de 24 a 151 meses en prisión federal.

El Sargento Samaniego recibió su reconocimiento en Washington, D.C., ayer durante una ceremonia organizada por FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La misión de FinCEN es proteger el sistema financiero de Estados Unidos del uso ilícito y combatir el lavado de dinero.

El mes pasado, Investigaciones de Seguridad del País en El Paso le presentó al Sargento Samaniego con dos reconocimientos por su trabajo en la operación Green Hill, Socio del Año y Caso de Crímenes Financieros del Año.  

"El liderazgo del Sargento Samaniego en la operación Green Hill ayudó a la ley para erradicar a una seria operación de lavado de dinero asociada con un peligroso cártel mexicano, y me alegro de que su trabajo ha sido reconocido con premios nacionales y regionales," dijo el Procurador General Paxton. "El volumen de las drogas movidas por el cártel ponía en peligro la salud y el bienestar de las personas de Texas y a otros. Texas es un lugar más seguro y mejor debido al trabajo del Sargento Samaniego, y agradezco a todos los agentes del orden que sirven a la gente de nuestro estado. "